BÚNKER 360

Compliance as a Service · PLD/FT

Tu área de cumplimiento PLD completa, por una iguala mensual.

Manuales, metodología de riesgo, capacitación, checklists y Oficial de Cumplimiento en un solo paquete para SOFOMES y Actividades Vulnerables. Sin cotizar cada pieza por separado.

Agenda tu diagnóstico de 20 minVer los dos planes

Implementación sin costo hasta el 31 de diciembre de 2026

Precio regular $75,000 MXN + IVA.

Por qué ahora

El cumplimiento PLD dejó de ser un trámite de fin de año.

  • 01 · ACTIVIDADES VULNERABLES

    Nuevas reglas, nuevas obligaciones.

    Metodología propia de evaluación de riesgos en tu Manual, clientes clasificados en riesgo bajo, medio y alto, beneficiario controlador al 25%, capacitación anual, monitoreo automatizado y auditoría anual con dictamen.

  • 02 · SOFOMES

    Tu banco y tu fondeador revisan tu PLD.

    Bancos y fiduciarios endurecieron su debida diligencia sobre entidades financieras no bancarias. Un programa PLD con evidencia ordenada protege tus cuentas, tu fondeo y tu relación con la CNBV.

  • 03 · REGULARIZACIÓN

    Corregir antes de la visita cuesta menos.

    El artículo 55 de la LFPIORPI premia a quien cumple y reconoce la falta dentro del plazo inicial de una verificación. Mejor llegar con la casa en orden que negociar una multa.

Dos planes · Una sola iguala

Todo el paquete PLD. Un precio mensual fijo.

Diseñados para entidades pequeñas y medianas. Si tu operación es mayor, te hacemos un plan a la medida.

Plan SOFOM

Para SOFOM E.N.R. y E.R. · Régimen CNBV · Disposiciones del art. 95 Bis LGOAAC

$30,000MXN + IVA / mes

Incluye

  • Oficial de Cumplimiento externo designado por el despacho
  • Acompañamiento al Comité de Comunicación y Control (agenda, actas y seguimiento)
  • Manual / documento de políticas PLD/FT actualizado
  • Metodología de Enfoque Basado en Riesgo y su actualización
  • Checklists de expediente de identificación y revisión de expedientes
  • Calendario de reportes regulatorios con semáforo, preparación y envío de reportes de operaciones inusuales, relevantes, de 24 horas e internas preocupantes
  • Programa anual de capacitación con constancias y evaluación
  • Consulta de listas de personas bloqueadas y sancionadas
  • Consultas del día a día incluidas

Para quién: SOFOMES con hasta 50 acreditados activos y cartera de hasta $50 MDP.

Quiero el Plan SOFOM

Plan Actividades Vulnerables

Para sujetos de la LFPIORPI: inmobiliarias, agencias automotrices, préstamos y créditos, blindaje, joyería y demás actividades del art. 17.

$30,000MXN + IVA / mes

Incluye

  • Alta y mantenimiento en el portal del SAT para Actividades Vulnerables
  • Avisos mensuales y avisos en cero, en tiempo
  • Manual de Políticas Internas conforme a las nuevas Reglas
  • Metodología de evaluación de riesgos y clasificación de clientes (bajo, medio, alto)
  • Identificación de beneficiario controlador
  • Checklists de expediente y revisión de expedientes
  • Programa anual de capacitación con constancias
  • Representante encargado de Cumplimiento designado por el despacho y dado de alta ante el SAT
  • Consultas del día a día incluidas

Para quién: Empresas con hasta 5 avisos al mes.

Quiero el Plan Actividades Vulnerables

Implementación inicial

$75,000 MXN + IVA. Sin costo para contratos firmados a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Lista en 2 semanas.

¿Operación más grande?

Grupos, varias actividades o alto volumen: lo cotizamos a la medida después del diagnóstico.

Se cotiza aparte

Auditoría o dictamen anual independiente, defensa ante verificaciones o sanciones y regularización de periodos anteriores.

Cumplimiento continuo

Deja de comprar el cumplimiento por piezas.

Modelo por proyecto frente a BÚNKER 360
ConceptoModelo por proyectoBÚNKER 360
Manual y metodología de riesgoCotizados por separadoIncluidos y actualizados
CapacitaciónCobro por eventoPrograma anual incluido
Reportes y avisosSe cobran aparteIncluidos
Cambios regulatoriosNueva cotizaciónAdaptación incluida
Dudas del día a díaPor horaIncluidas
PermanenciaContratos anualesSin plazos forzosos
PresupuestoVariable, difícil de preverUn pago mensual fijo

Cómo funciona

De la primera llamada a la operación mensual.

  1. 01

    Diagnóstico gratuito

    20 minutos para saber qué te aplica y qué te falta.

  2. 02

    Propuesta y contrato

    Plan, alcance y fecha de arranque por escrito.

  3. 03

    Implementación en 2 semanas

    Manual, metodología de riesgo, expedientes y calendario.

  4. 04

    Operación mensual

    Reportes, avisos, capacitación y seguimiento cada mes.

Quién está detrás

Una fortaleza jurídica para tu operación.

El 100% de nuestros especialistas están certificados por la CNBV y ACAMS. Actualmente operamos con SOFOMES reguladas y no reguladas, así como con actividades vulnerables de compra y venta de autos, inmobiliarias, joyerías, notarías y más.

Auditorías exitosamente soportadas
50+
Metodologías de riesgo desarrolladas
20+
Años de experiencia
10+

Preguntas frecuentes

Cumplimiento claro. Sin letra pequeña.

¿Cómo sé si mi empresa realiza una Actividad Vulnerable?

Depende de tu giro y de los umbrales del art. 17 de la LFPIORPI. Lo revisamos en el diagnóstico, sin costo.

Ya tengo manual. ¿Me sirve el plan?

Sí. Partimos de lo que tienes, lo ajustamos a la regulación vigente y lo mantenemos al día.

¿Hay plazo forzoso?

No. La iguala es mes a mes, sin plazos forzosos.

¿Cuánto cuesta la implementación?

$75,000 MXN + IVA, sin costo si firmas a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Queda lista en 2 semanas.

¿El Oficial de Cumplimiento puede ser externo?

Sí. En el Plan SOFOM, el despacho designa al Oficial de Cumplimiento conforme a las Disposiciones aplicables.

¿Qué pasa si me llega una visita de verificación?

Te acompañamos desde el primer requerimiento. La defensa formal ante sanciones se cotiza aparte.

¿Trabajan fuera de Puebla?

La cobertura fuera de Puebla se confirma durante el diagnóstico, según las necesidades de tu operación.

¿El precio incluye IVA?

No. La iguala es de $30,000 MXN más IVA al mes, con factura.

Diagnóstico gratuito · 20 min

Sabe hoy qué te falta para marzo.

Cuéntanos de tu empresa y te contactamos en menos de 24 horas hábiles para agendar.

Los campos marcados con * son obligatorios.

Datos de contacto y operación

Tax & Compliance Consultores, S.C., con domicilio en Calle Nazas núm. 44, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72830., es responsable del tratamiento de los datos que nos proporciona en este formulario. Los usaremos para atender su solicitud, verificar conflictos de interés y, en su caso, enviarle una propuesta de servicios. Con su autorización, también para enviarle alertas regulatorias e invitaciones a eventos. Le pedimos no incluir documentos ni información confidencial en este formulario.

Tu información se trata con absoluta confidencialidad.

La información de esta página es general y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Promoción de implementación sin costo válida para contratos firmados a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Precios en pesos mexicanos más IVA.